ทลายขบวนการฟอกเงิน! รวบ 2 ประธานบริษัทเปิดบัญชีม้านิติบุคคล

ทลายขบวนการฟอกเงิน! รวบ 2 ประธานบริษัทเปิดบัญชีม้านิติบุคคล ปูทางเว็บพนันโอนเงินร้อยล้าน
ความแยบยลของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การใช้บัญชีบุคคลธรรมดา แต่ลามไปถึงการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือบังหน้า ล่าสุดตำรวจไซเบอร์บุกทลายเครือข่ายใหญ่ที่ใช้บัญชีบริษัทฟอกเงินให้เว็บพนันออนไลน์ พบเงินหมุนเวียนมหาศาลกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) นำกำลังเข้าจับกุม นายพิษณุ อายุ 43 ปี และนายพิชญาภา อายุ 27 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และสมคบกันฟอกเงิน โดยเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวนายพิษณุได้ในพื้นที่เขตคลองสาน ส่วนนายพิชญาภาตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจในเวลาต่อมา

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขยายผลตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์ที่มีสมาชิกกว่า 1 หมื่นคน ซึ่งเปิดให้บริการมานานกว่า 2 ปี พบเส้นทางการเงินที่น่าสงสัยผ่านระบบบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคล 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เสกสันต์ การช่าง และบริษัท พีพี อินโนชั่น จำกัด จากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าทั้งสองบริษัทไม่ได้มีการประกอบกิจการจริงตามที่จดทะเบียนไว้ แต่ถูกตั้งขึ้นเพื่อใช้เปิด "บัญชีม้านิติบุคคล" สำหรับรับโอนเงินจากนักพนันและฟอกเงินเพื่อปกปิดอำพรางธุรกรรมให้แนบเนียนกว่าบัญชีทั่วไป

เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลถึงตัวการใหญ่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป

บทสรุปของคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลโกงรูปแบบใหม่ที่พยายามใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายของการจดทะเบียนบริษัทมาเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด การกวาดล้างครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรทางการเงินสำคัญของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ และเป็นคำเตือนถึงผู้ที่คิดจะรับจ้างเปิดบัญชีในนามนิติบุคคลว่าต้องระวางโทษหนักไม่ต่างจากบัญชีม้าทั่วไป

#ตำรวจไซเบอร์ #บัญชีม้านิติบุคคล #ฟอกเงิน #เว็บพนันออนไลน์ #ข่าวด่วน #อาชญากรรมทางเทคโนโลยี